«Разъяснение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, регулируются Федеральным законом №115 от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен ... Читать дальше »